1.- Acta constitutiva de TELRA INVESTMENTS, S.A. DE C.V.
2 y 3.- Fe de hechos Infonavit
4.- Minuta de 24 de febrero de 2015, relativa a la sesión del Comité de Riesgos del INFONAVIT.
5.- “Justificación de Compra Directa”.
6.- Diversas actas que contienen fe de hechos de mensajes vía Whatsapp.
7.- Diversas actas que contienen fe de hechos de correos electrónicos enviados por RZT a los hermanos El Mann Arazi.
8.- Acuse solicitando al SAT información de André El Mann relacionada al ejercicio fiscal de 2017 y los ingresos por mil millones de pesos supuestamente provenientes de TELRA INVESTMENTS, S.A. DE C.V.
9.- Declaraciones anuales de impuestos ante el SAT
10.- Acuerdo de 16 de junio de 2022, dictado en la Carpeta de Investigación FED/SEIDF/UNAI-CDlv1X/0001015/2019.
11.- Convenio de Colaboración.
12.- Contrato de Cesión de Licencia de Marcas.
13.- Contrato de prestación de servicios de 29 de junio de 2015.
14.- Contrato de prestación de servicios de 6 de noviembre de 2015.
15.- Contrato de prestación de servicios de 24 de febrero de 2016.
16.- Sesión de Consejo de Administración del INFONAVIT 794, de fecha 31 de mayo de 2017.
17.- Notificación de 8 de junio de 2017, entregada por el Corredor Público 14 de la CDMX, referente a la terminación de los Contratos Telra
18.- Contrato de Transacción entre Telra y el INFONAVIT.
19.- Sesión del Consejo de Administración 797 del INFONAVIT, en la que se aprueba por unanimidad el Contrato de Transacción.
20.- Estados financieros consolidados dictaminados por los ejercicios de 2016 y 2017 del INFONAVIT.
21.- Denuncia del INFONAVIT ante la PGR de 17 de enero de 2018.
22.- Ampliación a la denuncia mencionada.
23.- Acuse soEcitando la expedición de copias auténticas de lo anterior.
24.- Todo lo actuado en la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI CDM:X/0001015/2019, al 31 de enero de 2020.
25.- Acuse por el que se solicitan copias auténticas de lo anterior.
26.- Comparecencia del señor Roberto Luis García González, de fecha 31 de enero de 2020 ante la FGR.
27.- Acuerdo reparatorio exhibido el 31 de enero de 2020.
28.- Promoción a la SEIDO exhibiendo el USB con el audio y la carta de la señora Alegre Sacal El Mann.
29.- Acuse por el que se solicita a la FGR la expedición de copias auténticas de los documentos identificados con los numerales 28, 28, 2 .J) y 2 .2), respectivamente.
30.- Comparecencia de 6 de febrero de 2020, del sefior Ricardo Contreras Gómez, abogado defensor de los señores El Mann, ante la FGR, dentro de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI CDMX/0001015/2019.
31.- Acuse por el que se solicita su expedición.
32.- Comparecencia de fecha 1O de febrero de 2020 ante la FGR dentro de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CD11X/0001015/2019, por la que los señores El Mann Arazi, nuevamente, entregan dos cheques por mil millones de pesos, cada uno.
33.- Acuse por el que se solicita su expedición.
34.- Comparecencia inicial de RZT de 13 de febrero de 2020, a la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001015/2019.
35.- Denuncia de Santiago Nieto por lavado de dinero que dio inicio a la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CD11X/0000374/2020.
36.- Acuse por el que se solicita su expedición.
37.- Carta de renuncia de Jaime Cárdenas como Titular del INDEP.
38.- Sentencia dictada en el amparo 144/2021, por el Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México.
39.- Sentencia dictada en el amparo 146/2021, por el Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México.
40.- Solicitud de la sentencia de amparo 144/2021.
41.- Solicitud de la sentencia de amparo 146/2021.
42.- Sentencia dictada en el recurso de revisión 164/2021 por el H. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito.
43.- Sentencia dictada en el recurso de revisión 165/2021 por el H. Segund9 Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito.
44.- Solicitud de la sentencia dictada en el recurso de revisión 164/2021.
45.- Solicitud de la sentencia dictada en el recurso de revisión 1652021.
46.- Sentencia dictada en la inconformidad 6/2022 del Segundo Tribuna] Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito.
47.- Sentencia dictada en la inconformidad 9/2022 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito.
48.- Solicitud de la sentencia dictada en la inconfom1idad 6/2022.
49.- Solicitud de la sentencia dictada en la inconformidad 9/2022.
50.- Solicitud de copias certificadas de la demanda de amparo y auto admisorio dictado en el expediente 739/2022.
51.- Solicitud de copias certificadas de la demanda de amparo y auto admisorio dictado en el expediente 709/2022.
52.- Acuse solicitando copias de todo lo actuado en el incidente de suspensión 1043/2021, del Juzgado 12º de Dto.
53.- Opinión de delito de 25 de enero de 2021 de la CNBV.
54.- Acuse por el que se solicita copia certificada de la opinión de delito.
55.- Acuse por el que se solicita copia auténtica de la carpeta de investigación identificada con el número FED/SEIDF/UEIDFF CDl\lDC/0000879/2020, que se menciona en la opinión de delito de la CNBV.
56.- Copia certificada de diversos estados de cuenta de GRUPO INMOBILIARIO TELRA, S.A.P.I. DE C.V., entre junio de 2015 y octubre de 2017.
57.- Copia de la constitutiva de E-GRUOP HOLDING, S.A. DE C.V.
58.- Memoria USB con video de conferencia mañanera del Presidente de la República.
59.- Video de audiencia ante un Juez de control en la que el INFONAVI dijo que TELRA no es acusado por no haber causado desfalco a las arcas del referido Fondo.